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【央视新闻客户端】
2024年04月08日 12时43分26秒

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　　证券代码：603377证券简称：东方时尚公告编号：临2024-024

　　转债代码：113575转债简称：东时转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2024年3月29日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　1、审议并通过《关于修订的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对已经公司第五届董事会第九次会议审议通过的《公司章程》进行补充修订。

　　表决结果：9票同意，2票反对，0票弃权，0票回避。

　　董事魏然先生对本议案投反对票，意见如下：公司章程部分条款的修订存在减弱股东会权利的问题，对中小股民不利，不同意本次的修改。

　　董事杨骁腾先生对本议案投反对票，意见如下：公司章程条款的修订存在减弱股东会权力的问题，对中小股民不利，不建议对公司章程进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充修订的公告》（公告编号：临2024-025）、《公司章程（2024年4月修订）》。

　　2、审议并通过《关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的议案》