截至2025年5月30日收盘，大唐发电(601991)报收于3.19元，下跌0.31%，换手率0.57%，成交量71.24万手，成交额2.28亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日主力资金净流入642.01万元，而游资和散户资金分别净流出202.33万元和439.67万元。
• 公司公告汇总：大唐发电董事会审议通过多项议案，包括董事会换届选举、续聘会计师事务所、投资建设重庆武隆银盘抽水蓄能电站项目、申请乡村振兴帮扶资金及修订公司章程并取消监事会。

5月30日，大唐发电的资金流向情况如下：主力资金净流入642.01万元；游资资金净流出202.33万元；散户资金净流出439.67万元。

公司公告汇总大唐发电董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司第十一届四十二次董事会于2025年5月30日召开，会议审议通过以下议案：- 关于董事会换届选举的议案：提名李凯等10人为非独立董事候选人，宗文龙等5人为独立董事候选人，任期三年。- 关于聘用2025年度会计师事务所的议案：继续聘用天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为公司2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.90万元。- 关于投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目的议案：同意投资建设该项目，总投资约72.96亿元。- 关于申请大唐国际2025-2027年乡村振兴帮扶资金的议案：同意公司2025-2027年乡村振兴帮扶资金安排。- 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案：同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款进行修订并取消监事会。

上述第1、2、5项议案需提请公司股东大会审议批准。

大唐发电关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

大唐国际发电股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日的交易时间段。

会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、聘用会计师事务所、融资担保议案、修订公司章程及其附件并取消监事会的议案，以及董事会换届选举议案。其中，董事会换届选举议案采用累积投票制，选举产生第十二届董事会成员，包括10名非独立董事和5名独立董事。

特别决议议案为2024年年度股东大会第7项议案及2025年第一次A股和H股类别股东大会第1项议案。涉及中小投资者单独计票的议案为2024年年度股东大会第4、5、8、9项议案。股权登记日为2025年6月24日。

独立董事提名人声明与承诺

提名人大唐国际发电股份有限公司董事会提名宗文龙、赵毅、尤勇、潘坤华、谢秋野为第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录等情况。被提名人同意出任独立董事候选人，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。宗文龙、赵毅、尤勇已取得证券交易所认可的培训证明。

被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的人员。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。

被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在大唐国际发电股份有限公司连续任职未超过六年。宗文龙具备会计学专业教授、会计学专业博士学位等资格。被提名人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查。提名人保证声明真实、完整和准确。

大唐发电关于续聘会计师事务所的公告

大唐国际发电股份有限公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司2025年度境内、境外财务报告审计机构。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，拥有证券期货相关业务资格等多项执业资质。截至2024年12月31日，天职国际有合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。天职国际已累计计提足额的职业风险基金，近三年无因执业行为承担民事责任的情况。

项目合伙人苏菊荣、签字注册会计师程晓婷及项目质量控制复核人向芳芸近三年无因执业行为受到处罚的情况。2025年度财务报表审计费用总额为1116.9万元，较上年减少124.1万元。

公司董事会审核委员会同意续聘天职国际为公司2025年度境内、境外财务报告审计机构，该议案已通过第十一届四十二次董事会审议，尚需提交股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。

大唐发电关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的公告

大唐国际发电股份有限公司第十一届四十二次董事会于2025年5月30日召开，会议审议并通过了《关于修订及其附件并取消监事会的议案》，同意对公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则作出相应修订并取消监事会。修订内容主要包括：取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审核委员会（更名为“审计委员会”）行使；删除类别股东大会；调整利润分配政策；增加独立董事有关要求。上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准。待获股东大会批准后，公司将取消监事会的设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合实际情况进行修订。有关修订详情请见附件。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。