截至2025年6月6日收盘，辽宁能源(600758)报收于3.82元，上涨2.41%，换手率3.26%，成交量43.03万手，成交额1.65亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月6日主力资金净流出895.3万元，游资资金净流入743.52万元，散户资金净流入151.78万元。
• 公司公告汇总：辽宁能源将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括控股股东变更承诺事项等重要议题。

6月6日，辽宁能源的资金流向情况如下：- 主力资金净流出895.3万元；- 游资资金净流入743.52万元；- 散户资金净流入151.78万元。

公司公告汇总第十一届董事会第十八次会议决议公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了以下两项议案：1. 关于控股股东变更承诺事项的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事郭绍坤、白广涛回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。2. 关于召开公司2024年年度股东大会的议案。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2024年年度股东大会的通知

辽宁能源煤电产业股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等议案，还将审议关于授权公司及下属子公司2025年度融资授信总额度、提供担保总额度、确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易、续聘财务审计机构及内控审计机构、增补刘海英女士为公司董事、控股股东变更承诺事项等议案。涉及关联股东回避表决的议案为8和11。股权登记日为2025年6月20日。个人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证，法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证，授权代表还需持授权委托书及身份证办理登记手续。会议登记时间为2025年6月23日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30。联系人韩健王莉，联系电话024-86131586。会期半天，出席股东食宿及交通费用自理。

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司将于2025年6月16日13:00-14:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动。投资者可于2025年6月9日至6月13日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问。公司已发布2024年度和2025年第一季度报告，为使投资者更深入了解公司经营成果和财务状况，将进行业绩说明会。说明会类型为视频结合网络互动，针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流。参加人员包括董事总经理李秀峰、董事财务总监张碧丹、独立董事朱震宇、董事会秘书韩健。投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。联系人为王莉，电话024-86131586，邮箱hongyang600758@126.com。说明会结束后，投资者可查看上证路演中心的会议内容。

关于控股股东变更承诺事项的公告

2025年6月6日，辽宁能源煤电产业股份有限公司召开董事会和监事会审议通过了《关于控股股东变更承诺事项的议案》。原承诺背景为2020年4月和2021年12月，辽能产控通过非公开协议转让方式收购沈煤集团持有的辽宁能源股份，并承诺在5年内解决业务重合问题。由于宏观经济环境、行业市场形势和安全生产形势等因素，原承诺难以在期限内完成。辽能产控已采取多项措施解决业务重合问题，但煤矿业务合规性和盈利能力不及预期，托管业务规模超出了上市公司的管理能力，且未与少数股东达成一致意见。因此，辽能产控拟将承诺期限延长5年，并删除托管内容。变更后的承诺主要包括通过资产注入、业务整合等方式解决业务重合问题。该议案尚需提交股东大会审议。独立董事、董事会和监事会均同意此次变更。

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