截至2025年12月25日收盘，陕西能源(001286)报收于9.93元，下跌0.1%，换手率0.83%，成交量8.72万手，成交额8691.19万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月25日主力资金净流出642.62万元，散户资金呈净流入态势。
• 来自公司公告汇总：独立董事王成文、董书宁已完成培训并取得深交所颁发的独立董事培训证明。

12月25日主力资金净流出642.62万元；游资资金净流入233.47万元；散户资金净流入409.15万元。

公司公告汇总关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

陕西能源投资股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会，选举王成文、董书宁、齐保垒为第三届董事会独立董事，任期三年。截至股东大会通知发出日，王成文、董书宁尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一期培训。近日，公司收到通知，王成文、董书宁已完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的培训证明。

陕西能源投资股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

陕西能源投资股份有限公司制定薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主要负责研究董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须经董事会或股东会批准后实施。

陕西能源投资股份有限公司提名委员会工作细则

陕西能源投资股份有限公司制定提名委员会工作细则，明确委员会为董事会专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会行使提名建议权，董事会未采纳建议需披露理由。细则还规定了会议召开、表决、记录及保密等议事规则。

陕西能源投资股份有限公司战略委员会工作细则

陕西能源投资股份有限公司为规范董事会战略委员会运作，依据公司法、上市公司治理准则等法律法规及公司章程，制定战略委员会工作细则。委员会由5名董事组成，外部董事占比不低于二分之一，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由证券管理部负责，保存期限不少于10年。

陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

陕西能源投资股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了修订公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则及“三重一大”决策制度实施办法的议案。会议同意成立工会工作部，并审议通过公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果及年薪兑现标准，关联董事王栋回避表决。相关制度修订及会议决议符合公司治理规定。

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