截至2025年12月26日收盘，华金资本（000532）报收于16.4元，较上周的15.71元上涨4.39%。本周，华金资本12月25日盘中最高价报17.62元。12月23日盘中最低价报15.13元。华金资本当前最新总市值55.57亿元，在多元金融板块市值排名23/27，在两市A股市值排名3097/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：全资子公司拟与关联方签署2026年电力交易合同，预计交易金额不超过600万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等多项制度，部分需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：制定《重大信息对外报送管理制度》，强化未公开信息保密管理及内幕知情人登记。
• 公司公告汇总：设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，完善公司治理结构。
• 公司公告汇总：制定《内幕信息知情人管理制度》，防范内幕交易，规范重大事项进程备忘录报送。

第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于子公司签署<2026年电力交易合同>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项将提交独立董事专门会议审议。会议同时审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》等16项制度，新制定2项管理制度。其中《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》需提交股东会审议。

全资子公司珠海力合环保有限公司拟与关联方珠海华发绿色能源有限公司签署《2026年电力交易合同》，由后者代理其2026年度购电，预计全年电量电费不超过600万元。交易构成关联交易，定价遵循市场化原则，旨在降低用电成本，符合公司长远利益。

公司制定《重大信息对外报送管理制度》，规范定期报告及重大事项期间的信息对外报送行为，明确保密义务，要求履行审批程序并进行内幕知情人登记，必要时签订保密协议。

公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，规定每年转让股份不得超过所持股份的25%，离任后六个月内不得转让股份，特定期间禁止买卖股票，买卖后两个交易日内需申报并公告，违规所得归公司所有。

公司制定《独立董事工作制度》，明确独立董事任职资格、提名与职责权限，董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名为会计专业人士，独立董事可独立聘请中介机构、提议召开会议，并对重大事项发表独立意见。

公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，其中两名独立董事，负责董事及高管人选的遴选与审核，并向董事会提出建议。

公司制定《内部控制工作制度》，明确董事会、审计委员会、管理层及审计监察部职责，涵盖内控体系建设、监督评价与激励约束，强调全面性、重要性、制衡性等原则，包含五要素，定期开展风险评估与内控评价。

公司制定《内部审计工作制度》，设立审计监察部，对财务收支、内部控制、重大投资等进行审计监督，审计结果作为干部考核、任免、奖惩依据，并落实整改与责任追究。

公司制定《内幕信息知情人管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规范登记备案流程，防范内幕交易，重大事项需报送知情人档案及进程备忘录，相关人员负有保密义务。

公司制定《关联交易管理制度》，明确关联人与交易定义，规定决策程序、披露要求及回避原则，关联交易应签订书面协议，依金额履行董事会或股东会审议程序，日常关联交易可年度预计。

公司制定《独立董事年度报告工作规程》，管理层应在会计年度结束90日内向独立董事汇报经营情况，安排实地考察；财务负责人需在年审会计师进场前提交审计安排；年审会计师出具初步意见后，应安排独立董事与会计师沟通会；独立董事应对年报签署确认意见，可独立聘请外部审计机构。

公司制定《董事会秘书工作制度》，明确其为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、公司治理合规、内幕信息管理及会议筹备等职责，需具备专业资质，公司应保障其履职条件。

公司设立董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，至少两名独立董事，负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案，审议股权激励计划，并提出建议。

公司设立董事会审计委员会，由不少于三名董事组成，其中独立董事两名，至少一人为会计专业人士，负责审核财务信息、监督审计、评估内控，并行使监事会职权。

公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范离职程序、信息披露、工作交接及持股管理，董事辞职在特定情形下需待接任者到位后生效，公司应在60日内完成补选，离职后保密义务持续有效。

公司制定《信息披露事务管理制度》，要求真实、准确、完整、及时披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。

公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确涉及国家秘密或商业秘密时可依法暂缓或豁免披露，规定认定标准、审核程序及保密义务，要求履行内幕知情人登记。

公司制定《投资者关系管理工作制度》，旨在加强与投资者沟通，提升治理水平，保护投资者权益，要求平等对待所有投资者，不得泄露未公开信息或选择性披露，通过多种渠道开展交流并建立管理档案。

公司制定《重大信息内部报告制度》，明确重大信息范围包括重大交易、诉讼仲裁、重大风险等，适用于公司及各级子公司，责任人应在知悉后立即向董事会秘书报告，并在两日内提交书面材料。

公司发布《总裁办公会议事规则》，明确其为经理层决策机制，议事范围包括中长期规划、年度经营计划、财务预决算、内部机构设置、高管聘任建议、薪酬方案、投资项目实施及资金审批等，会议由总裁主持，每月召开一次，议题需经分管领导审阅并报董事长批准，会议纪要由总裁签署后报董事长批准执行。

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