来源：上海证券报

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-008

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议于2026年2月5日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2026年1月26日由董事会办公室提交全体董事。

本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人，无委托出席情况。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2025年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

三、通过了《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

四、通过了《关于同意并放弃优先收购连云港金联转让所持中核苏能4%股权事宜的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于控股子公司中核苏能核电有限公司股权转让暨放弃优先购买权的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

五、通过了《关于公司2025年内部审计工作报告及2026年工作计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

六、通过了《关于公司2025年度法治工作（含合规管理）报告的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

七、通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于修订〈总经理工作规则〉的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

八、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026年2月9日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-009

中国核能电力股份有限公司

关于控股子公司中核苏能核电

有限公司股权转让

暨放弃优先购买权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中核苏能核电有限公司（以下简称中核苏能）的股东连云港金联能源投资有限公司（以下简称连云港金联）拟将其持有的中核苏能4%的股权（以下简称标的股权），以人民币55,534万元加计相应资金成本的价格转让给江苏省东辛农场有限公司（以下简称东辛农场），公司放弃本次股权转让的优先购买权。

● 公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；交易完成后，公司对中核苏能的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

● 公司本次放弃优先购买权事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

一、本次交易概述

（一）本次交易基本情况

公司控股子公司中核苏能的股东连云港金联拟将其持有的中核苏能4%的股权转让给东辛农场。

根据对标的股权的资产评估情况，在评估基准日2024年12月31日，标的股权的评估价值为55,534万元。连云港金联已于2025年向中核苏能缴纳资本金，其中4%股权对应的实缴资本金从出资缴纳之日至股权交割之日，按照2025年7月21日5年期LPR3.5%利率计算资金成本。即：每笔资金成本=该笔实缴资本金×（1+3.5%×该笔实缴实际天数/365）万元。因此，转让价格合计为（55,534+资金成本总和）万元。

根据《中华人民共和国公司法》及《中核苏能核电有限公司章程》的规定，公司作为中核苏能股东，就连云港金联本次股权转让事项享有优先购买权。经公司综合考虑，拟放弃上述股权转让的优先购买权。

（二）本次放弃优先购买权的审议情况

公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；公司本次放弃优先购买权事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

二、标的公司基本情况

（一）标的公司的基本情况

公司名称：中核苏能核电有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：连云港市徐圩新区合作路100号云湖社区服务中心办公楼502-5

法定代表人：崔方水

注册资本：1,032,856万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；新兴能源技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有中核苏能51%的股权，为中核苏能控股股东。

最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，中核苏能资产总额为3,641,010.55万元，所有者权益为725,343.38万元；2024年度营业收入为0万元，净利润为0万元。截至2025年9月30日，中核苏能资产总额为4,619,756.22 万元，所有者权益为928,176.38万元；2025年1-9月营业收入为0万元，净利润为0万元。

注：其中截至2025年9月30日的财务数据未经审计。

（二）本次放弃优先购买权事项不会导致公司合并报表范围变更

本次交易前后，公司均持有中核苏能46%的股权，中核苏能仍为公司的控股子公司，公司报表合并范围不会发生变更。

三、交易双方基本情况

（一）转让方

公司名称：连云港金联能源投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：江苏省连云港市徐圩新区口岸商务服务中心3号楼A区3楼317室

法定代表人：于富忠

注册资本：344,823.44万元

经营范围：能源项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：江苏方洋新能源投资有限公司持股37.4670%、连云港市金融控股集团有限公司持股29.1410%、连云港市工业投资集团有限公司持股16.6520%、江苏盛虹石化产业集团有限公司持股16.7400%。

（二）受让方

公司名称：江苏省东辛农场有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：连云港市连云区东辛农场

法定代表人：赵志

注册资本：7,223万元

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；林木种子生产经营；农产品质量安全检测；水产养殖；建设工程施工；动物饲养；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；木材采运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：单位后勤管理服务；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；畜禽粪污处理利用；草种植；畜牧渔业饲料销售；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；工程管理服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：江苏省农垦集团有限公司持股100%。

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

本次交易前后，公司持有的中核苏能股权保持不变；本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对中核苏能的持股比例下降，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026年2月9日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-011

中国核能电力股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

公司原董事虞国平先生因工作原因辞去公司董事职务。为保障公司董事会工作连续性、治理规范性，公司分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开第五届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过《关于提名更换公司部分非独立董事的议案》《关于选举董事的议案》，同意补选刘为民先生为公司第五届董事会非独立董事。

鉴于公司第五届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会战略与投资委员会、安全与环境委员会委员进行调整，调整后的相关委员会委员构成如下：

1.战略与投资委员会

主席：卢铁忠

委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、张国华、赵军、刘为民（原为虞国平）

2.审计与风险委员会（不调整）

主席：录大恩（独立董事）

委员：秦玉秀（独立董事）、戴新民（独立董事）、武汉璟、肖林兴

3.提名、薪酬与考核委员会（不调整）

主席：秦玉秀（独立董事）

委员：录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、赵军、肖林兴

4.安全与环境委员会

主席：邹正宇

委员：戴新民（独立董事）、张国华、武汉璟、刘为民（原为虞国平）

其他专门委员会人选不变。

二、上述人员调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，相关调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026年2月9日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-012

中国核能电力股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月12日 14点30分

召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月12日

至2026年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年2月9日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2026年3月11日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。

3、登记时间：2026年3月10日和2026年3月11日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

4、登记地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室

邮编：100097

电话：010-8192 0188

联系人：崔明明

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com

2、出席本次股东会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026-02-09

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-010

中国核能电力股份有限公司

关于修订《总经理工作规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）拟对《总经理工作规则》进行修订，具体修订内容如下：

■

以上内容已经公司于2026年2月5日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。

中国核电《总经理工作规则》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026年2月9日