截至2026年3月27日收盘，昊华能源（601101）报收于8.78元，较上周的8.49元上涨3.42%。本周，昊华能源3月27日盘中最高价报8.98元。3月24日盘中最低价报8.22元。昊华能源当前最新总市值126.43亿元，在煤炭开采板块市值排名22/30，在两市A股市值排名1590/5191。

本周关注点

• 公司公告汇总：昊华能源拟申请不超过153亿元银行授信额度。
• 公司公告汇总：厚伯茏当选第七届董事会董事，郝红霞不再担任董事职务。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过修订《独立董事工作制度》和《关联交易管理办法》。
• 公司公告汇总：国浩律师（北京）事务所确认本次股东会表决结果合法有效。

北京昊华能源股份有限公司于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过选举董事、申请银行贷款授信额度、修订《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》四项议案。会议由董事会召集，董事长薛令光主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东所持表决权股份占公司总股本的67.2096%。所有议案均获通过，无否决议案。厚伯茏先生当选公司第七届董事会董事，郝红霞女士不再担任董事职务。公司拟申请不超过153亿元银行授信额度，授权董事长或其授权代表签署相关文件。国浩律师（北京）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

国浩律师(北京)事务所关于北京昊华能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

国浩律师（北京）事务所就昊华能源2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年3月3日发布公告，采用现场与网络投票相结合方式召开，会议由董事长主持。经核查，会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定，表决程序和结果合法有效。

北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度

本制度规定了昊华能源独立董事的任职资格、职责权限、履职方式、履职保障及年报工作规程等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系。独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业建议，保护中小股东权益。独立董事须每年对独立性自查，董事会应每年评估并披露。独立董事在董事会专门委员会中应占多数，审计委员会召集人应为会计专业人士。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事履职提供必要条件和费用支持。

北京昊华能源股份有限公司关联交易管理办法

本文件为昊华能源制定的《关联交易管理办法》，规定了公司关联交易的管理原则、决策程序、信息披露、金额确定及执行要求。明确了关联法人、关联自然人及关联交易的定义，区分日常关联交易与非日常关联交易的审议和披露标准。要求关联交易遵循诚实信用、定价公允原则，关联方在董事会、股东会表决时应回避。对重大关联交易设置了董事会、独立董事及股东会审议门槛，并明确信息披露内容和流程。同时规定了关联交易协议签订、执行监督及内部考核机制。

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