截至2026年7月17日收盘，神马电力（603530）报收于42.87元，较上周的48.27元下跌11.19%。本周，神马电力7月13日盘中最高价报48.88元。7月17日盘中最低价报42.44元。神马电力当前最新总市值184.94亿元，在电网设备板块市值排名17/126，在两市A股市值排名1002/5199。

本周关注点

• 公司公告汇总：神马电力拟向金融机构申请不超过45亿元综合授信额度。
• 公司公告汇总：公司董事会补选司马文霞为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司拟变更经营范围，新增“非居住房地产租赁”等业务。
• 公司公告汇总：公司将修订董事及高管薪酬制度，绩效薪酬占比不低于50%。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于8月3日召开。

2026年7月16日，神马电力召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过补选司马文霞为独立董事、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、向金融机构申请不超过45亿元综合授信额度、变更公司经营范围并修改《公司章程》以及提请召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均获9票同意、0票反对、0票弃权。

公司将于2026年8月3日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，股权登记日为2026年7月27日。会议将审议上述各项议案，其中变更经营范围并修改《公司章程》为特别决议议案，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请总额不超过45亿元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起至下次相关审议日期止，授信可循环使用，涵盖流动资金贷款、项目贷款、票据、保函、信用证等多种形式，具体以实际签署合同为准。

独立董事Peter Paul Maritz因工作调整申请辞去职务，其辞任将在新任独立董事选举产生后生效，在此之前继续履职。董事会提名司马文霞为新任独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

公司拟变更经营范围，新增“非居住房地产租赁”“钢压延加工”“普通货物仓储服务”，并对现有条目进行规范化调整，修订后范围仍包括橡胶制品、输配电设备制造销售、技术服务及进出口业务。该变更尚需股东会审议，并授权董事会办理工商登记手续，最终以登记机关核准为准。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行津贴制，非独立董事未在公司任职的不领取薪酬。薪酬与考核委员会负责方案制定与考核实施，董事会审定高管薪酬，股东会审定董事薪酬。公司建立止付追索机制，对财务造假等情况将追回已发放的绩效与激励收入。

修订后的《公司章程》明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为43,140.4377万元，设置董事会、审计委员会等治理机构，细化股东会与董事会职权及议事规则，完善利润分配、股份回购、对外担保等决策程序，并重申董监高忠实勤勉义务及控股股东行为规范。

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