乐鑫科技2023年年度董事会经营评述内容如下：

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　　证券代码：600391证券简称：航发科技公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(一)股东大会召开的时间：2024年3月22日

　　(二)股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会

　　议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事赵岳、梁涛，独立董事杨映川、刘志新另有工作安排，未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事郭昕、林天宇另有工作安排，未出席本

　　3、董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　1、议案名称：关于改选第七届董事会个别董事的议案

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的

　　人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、

　　法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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