《南方电网公司关于建设科学理性高效董事会的意见》印发 推动公司董事会建设走深走实
为深入贯彻落实党中央关于完善中国特色现代企业制度的决策部署，完善国有企业公司治理，《南方电网公司关于建设科学理性高效董事会的意见》(以下简称《意见》)于近日正式印发，将以有力有效举措全级次深化董事会建设，助力公司高质量发展。
“构建科学”是董事会建设的重要基础，《意见》着力优化董事会结构与功能，明确了对董事会功能定位的“再提升”。在董事会功能定位方面，明确董事会在定战略、作决策、防风险、强监督等方面的新内涵新举措。在子企业董事会结构方面，结合子企业差异性，优化董事会及专委会规模配置模型。在子企业董事会成员选配方面，确保能力素质、专业及年龄结构等适应董事会需要，推动外部董事与分子公司、部门负责人双向交流。在子企业董事履职效能方面，推动董事长“一肩挑”“挑两头”，规范董事履职管理。
“决策理性”是董事会建设的关键环节，《意见》聚焦董事会决策方法论，坚持目标导向和问题导向，严防“冲动决策、平庸决策”。坚持职责使命和经营需求相贯通，将政治责任作为首要考量，把“成本、效率、质量、创新、增长、全员”的经营理念贯穿于决策全过程，追求经济与社会责任有机统一。坚持数据思维和场景推演相结合，提高数据收集整理、分析解读能力，推演分析多元场景下的决策结果和风控措施。坚持促进发展和防控风险相平衡，明确发展是第一要务，平衡好整体与局部、当前与长远、收益与风险、稳妥与创新的关系。坚持个体理性和集体理性相统一，激发个体理性的决策参与，强化董事履职担当，促进集体理性的决策整合，推动董事会成员“求同存异”。
“运行高效”是董事会建设的重要保障，《意见》突出效率效果导向，促进董事会与其他治理主体良性互动，提升公司治理整体效能。在制度机制建设方面，科学界定权责范围，多措并举提升议案质量，完善董事会评价机制。在运行流程方面，加强董事会工作计划性，明确董事会与各治理主体决策衔接流程，强化董事会决议督促落实。在专业支撑方面，做好外部董事履职支撑，加强专业力量配备。坚持上下贯通，强化协同联动，共享董事会建设经验。在数智赋能方面，探索开发董事会建设运行人工智能模块，健全一站式数字治理平台。
下一步，公司将持续推动《意见》在基层一贯到底，因企制宜深化各级子企业董事会建设，牢牢把握董事会的使命任务，完善董事会运行制度机制，确保董事会建设“科学、理性、高效”目标落地，为加快建设世界一流企业筑牢坚实治理根基。
(韦旭南、唐子骐)
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