截至2025年9月19日收盘，天富能源（600509）报收于8.67元，较上周的7.91元上涨9.61%。本周，天富能源9月15日盘中最高价报8.7元，股价触及近一年最高点。9月18日盘中最低价报7.8元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。天富能源当前最新总市值119.16亿元，在电力板块市值排名53/102，在两市A股市值排名1593/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：天富能源拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》及多项内部制度，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东大会将审议取消监事会、增补董事及多项制度修订议案。

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年9月15日召开，审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。会议同时审议通过修订及新增《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等14项制度，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等尚需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

第八届监事会第十五次会议同日召开，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

公司拟取消监事会，修订《公司章程》，将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除监事会相关内容，调整董事会、股东会职权及议事规则，并更新法定代表人、财务资助、董事高管义务等条款。组织架构调整后，审计委员会行使原监事会职权。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，设主任委员一名，由独立董事担任，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，薪酬计划须经董事会同意后提交股东会审议。

董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）规定委员会由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，主任委员由独立董事担任，负责对公司董事和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

董事会秘书工作细则（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期3年，可连任。公司应在原任秘书离职后3个月内完成聘任。

董事会风险控制委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立董事，且须包含财务及法律专业董事，主任委员由财务专业独立董事担任，负责审议风险控制策略、重大风险解决方案等事项。

董事、高级管理人员薪酬管理制度经董事会审议通过，尚需股东大会批准。制度适用对象包括董事及高级管理人员，薪酬管理遵循公平、责权利统一原则。独立董事实行津贴制度，非独立董事及高管薪酬依据企业负责人薪酬政策及职务、业绩确定。出现严重违纪、损害公司利益等情况可降薪或不发绩效奖金。

董事、高级管理人员离职管理制度规范离职程序，董事辞职需提交书面报告，若导致董事会成员低于法定人数，原董事须继续履职至补选完成。离职人员须履行忠实义务、保密义务及2年竞业禁止义务。离职后6个月内不得转让所持股份。

《公司章程》（2025年9月修订稿）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本1,374,397,407元，股票在上交所上市。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）。利润分配优先采用现金分红，每年不少于可分配利润的10%。

投资决策委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设机构，由至少五名委员组成，包括董事及高管，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任，负责审议公司对外投资事项。

关联交易管理制度（2025年9月修订稿）旨在规范关联交易决策及信息披露，确保交易公平、公正、公开。重大关联交易需提交董事会或股东大会审议，关联董事、股东应回避表决。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情况需经严格审批。

股东会议事规则（2025年9月修订稿）规定股东会分年度和临时会议，董事会负责召集。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。

对外投资管理制度（2025年9月修订稿）经董事会审议通过，尚需股东大会批准。制度规范对外投资行为，重大投资需董事会或股东大会审议。投资需进行可行性研究，重大投资进展需定期汇报。

对外担保管理制度（2025年9月修订稿）经董事会审议通过，尚需股东大会批准。公司实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得对外提供担保。财务部负责担保事务，应采取反担保措施并持续跟踪被担保方经营状况。

独立董事工作制度（2025年9月修订稿）规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。

董事会议事规则（2025年9月修订稿）经董事会审议通过，尚需股东大会审议。董事会由9至12名董事组成，其中独立董事不少于1/3。董事会下设多个专门委员会，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。

公司将于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议三项议案：一是增补尹俊涛为第八届董事会董事；二是取消监事会，修订《公司章程》，调整组织架构；三是修订多项议事规则并新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于11:00在石河子市北一东路2号公司会议室举行。

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