截至2025年9月19日收盘，西昌电力（600505）报收于13.07元，较上周的13.48元下跌3.04%。本周，西昌电力9月17日盘中最高价报13.6元。9月19日盘中最低价报13.01元。西昌电力当前最新总市值47.65亿元，在电力板块市值排名85/102，在两市A股市值排名3407/5153。

本周关注点

• 来自机构调研要点：公司近三年首次实现第一、二季度连续盈利。
• 来自机构调研要点：董事离任属正常人事调整，不影响公司运营。
• 来自公司公告汇总：拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。
• 来自公司公告汇总：2025年第三次临时股东会将于10月16日召开。
• 来自机构调研要点：公司将持续推进新能源充电桩业务布局。

您好，董事离任属于正常人事调整。公司始终重视股东权益，2025年通过严守安全底线、聚焦保供核心、立足优质服务、规范公司治理、攻坚经营业绩等系列管理举措，确保了安全生产平稳有序、供电服务水平不断提升、经营质效稳中向好，近三年首次实现第一、二季度连续盈利。感谢您的关注！

您好，公司始终积极把握行业发展趋势，主动布局新能源充电桩业务，根据市场情况持续稳步推进。感谢您的关注！

您好，公司未来的分红或派息将及时进行公告。感谢您的关注！

您好，请参阅公司已发布的《关于分时电价机制调整的公告》（2025-034）和《关于执行居民低谷时段电价政策的公告》（2025-039）。感谢您的关注！

公司公告汇总

审计委员会由5名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事中的会计专业人士担任。委员会每季度至少召开一次会议，会议需三分之二以上成员出席。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等。财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会应定期评估外部审计机构履职情况，与外部审计机构在年报审计期间召开无管理层参与的会议。内部审计机构须向委员会报告工作，重大问题立即上报。委员会还负责监督问题整改和内部追责。公司应提供履职所需资源和支持。年度履职情况随年报一并披露。本细则自董事会审议通过之日起施行。

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第六十三次会议于2025年9月16日以通讯方式召开，会议由董事长张劲主持，9名董事全部出席，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一是关于修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是关于修订《审计委员会实施细则》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；三是关于召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均获通过。相关公告文件已同步披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

四川西昌电力股份有限公司于2025年9月16日召开第八届监事会第四十九次会议，审议通过《关于取消公司监事会及废止的议案》。根据现行《公司法》及中国证监会相关规定，上市公司应在2026年1月1日前完成取消监事会，并在董事会设置审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会职责由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》。本议案经股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会停止履职，监事会成员任期终止。

四川西昌电力股份有限公司第八届监事会第四十九次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事5名，实际出席5名。会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议通过了关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川西昌电力股份有限公司将于2025年10月16日9时30分在四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室召开2025年第三次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月10日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于取消公司监事会及废止〈公司监事会议事规则〉的议案》，其中第一项为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年10月15日，地点为公司董事会办公室。联系人：郑媛媛，电话：0834-3830167，传真：0834-3830040。本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决，亦不涉及公开征集投票权。会议资料详见上海证券交易所网站。

四川西昌电力股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年9月18日召开，由公司董事会召集，董事长张劲主持。会议通知于2025年8月27日披露，召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。截至2025年9月12日股权登记日，出席本次股东会的股东及代理人共471人，代表股份204,167,858股，占公司总股本的56.0027%。会议审议通过《非独立董事候选人——冷继伟》和《非独立董事候选人——佟如意》两项议案，表决方式包括现场投票和网络投票。表决结果显示两项议案均获通过，表决程序和结果合法有效。四川元航律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

四川西昌电力股份有限公司于2025年9月18日在四川省西昌市胜利路66号办公大楼6楼会议室召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长张劲主持。出席会议的股东和代理人共471人，代表有表决权股份总数204,167,858股，占公司有表决权股份总数的56.0027%。会议审议通过了关于补选第八届董事会非独立董事的议案，冷继伟、佟如意当选为非独立董事。其中，冷继伟获得同意票203,085,757股，占99.4699%；佟如意获得同意票203,096,257股，占99.4751%。本次会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。四川元航律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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