截至2026年1月9日收盘，莱尔科技（688683）报收于32.7元，较上周的31.7元上涨3.15%。本周，莱尔科技1月8日盘中最高价报32.96元。1月6日盘中最低价报31.41元。莱尔科技当前最新总市值52.68亿元，在电子化学品板块市值排名32/34，在两市A股市值排名3356/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：莱尔科技完成定增，发行价格26.96元/股，募资净额1.54亿元。
• 公司公告汇总：募投项目调整，高性能功能胶膜项目获投5179.97万元。
• 公司公告汇总：董事会决议使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
• 股本股东变化：公司注册资本由约1.55亿增至约1.61亿元，新增股份已登记。
• 公司公告汇总：预计2026年度与世运电路发生日常关联交易500万元。

广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票，发行价格为26.96元/股，实际发行数量为5,919,871股，募集资金总额159,599,722.16元，扣除发行费用后净额为153,816,994.29元。发行对象共13名，包括自然人、基金管理公司及私募基金等，限售期均为6个月。本次发行过程合规，认购对象符合相关法律法规及发行方案规定。

公司于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过调整募投项目金额并使用募集资金置换预先投入的自筹资金；向控股子公司佛山大为提供不超过6000万元的募集资金借款用于实施募投项目；补选佘英杰为非独立董事候选人；预计2026年度日常关联交易；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

本次实际募集资金净额为153,816,994.29元，少于原计划，故对三个募投项目投入金额进行调整。高性能功能胶膜项目调整后募集资金投资额为5,179.97万元，新型新能源电池集流体项目为6,000.00万元，补充流动资金为4,201.73万元。截至2026年1月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目612,900.00元，拟全部置换；已支付发行费用自筹资金2,343,576.94元，亦拟置换。

公司同意使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品、结构性存款等产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项已获保荐机构无异议核查意见，无需提交股东大会审议。

公司审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度与广东世运电路科技股份有限公司发生销售商品关联交易金额500万元，与广东特耐尔投资有限公司发生租赁及物业服务交易金额2.00万元。上述关联交易以公允价格定价，不影响公司独立性。

公司同意使用募集资金向控股子公司佛山大为提供不超过6000万元的借款，用于实施“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”。借款将根据项目需要分次划入专户，利率不低于银行同期贷款利率。佛山大为为公司持股90%的控股子公司，公司将与相关方签署募集资金三方监管协议，确保资金使用合规。

公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准并披露。公司建立绩效评价机制，实施递延支付和追索扣回机制。

股本股东变化

广东莱尔新材料科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股5,919,871股，新增股份已于2026年1月7日完成登记，限售期为6个月。公司注册资本由155,177,929.00元变更为161,097,800.00元，股份总额相应调整。本次发行前后公司控股股东未发生变化，不构成关联交易。

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