截至2026年5月8日收盘，川能动力（000155）报收于16.68元，较上周的17.42元下跌4.25%。本周，川能动力5月6日盘中最高价报17.97元。5月6日盘中最低价报16.66元。川能动力当前最新总市值307.94亿元，在电力板块市值排名29/102，在两市A股市值排名731/5200。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：选举李金生、吴平为副董事长，调整董事会专门委员会成员。
• 来自公司公告汇总：审议通过投资建设阿坝马尔康英郎光伏发电项目220千伏送出工程。
• 来自2025年度股东会决议公告：股东大会审议通过2025年度利润分配方案及修订公司章程等议案。
• 来自国浩律师法律意见书：2025年度股东会表决程序合规，出席会议股东代表股份总数42.8634%。
• 来自董事会专门委员会实施细则：明确战略、审计、薪酬等委员会职责权限与议事规则。

第九届董事会第十四次会议于2026年4月30日召开，审议通过选举李金生先生和吴平先生为公司副董事长；调整董事会下设各专门委员会成员，包括提名委员会、战略委员会、合规管理执行委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会；修订《董事会专门委员会实施细则》；同意所属公司投资建设阿坝马尔康英郎光伏发电项目220千伏送出工程；审议通过经理层2026年度考核指标。所有议案均获全票通过，会议召集和表决程序符合规定。

国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

国浩律师（成都）事务所就川能动力2025年度股东会出具法律意见书。本次股东会于2026年4月30日以现场与网络投票方式召开，审议内容包括修订公司章程、董事会议事规则、2025年度利润分配方案、选举独立董事及非独立董事、对外担保预计额度、日常关联交易预计、购买董责险等议案。所有议案均获通过，表决程序合法合规，表决结果合法有效。出席会议股东共627名，代表有表决权股份总数的42.8634%。

2025年度股东会决议公告

四川省新能源动力股份有限公司于2026年4月30日召开2025年度股东会，审议通过关于修订《公司章程》《董事会议事规则》、2025年度董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬兑现方案、2026年度对外担保预计额度、日常关联交易执行情况及预计、购买董责险等议案，并选举吴亚平为独立董事，李金生、吴平为非独立董事。会议由董事长张忠武主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。国浩律师（成都）事务所确认会议合法合规。

董事会专门委员会实施细则（2026年4月）

公司制定董事会专门委员会实施细则，涵盖战略、提名、审计、薪酬与考核及合规管理执行五个委员会。细则明确各委员会人员组成、职责权限及议事规则。各委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。战略委员会研究公司发展战略与重大投资；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；审计委员会监督财务信息、内外部审计及内部控制；薪酬与考核委员会制定薪酬政策与考核标准；合规管理执行委员会研究合规管理重大事项。会议可采取现场或通讯方式召开，委员需履行保密义务。

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